Operação Midas: Polícia Civil prende 11 pessoas e recupera R$ 60 milhões
Na manhã desta quinta-feira (19/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Midas, no Sul do estado, resultando na prisão preventiva de 11 pessoas e na recuperação de aproximadamente R$ 60 milhões em bens utilizados como lavagem de dinheiro.
Ao todo, 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além
do sequestro de 17 imóveis e bloqueio de mais de 120 contas bancárias de
pessoas físicas e jurídicas.
Em resultado aos trabalhos, foram apreendidos 75 veículos - sendo
dois carros esportivos de alto custo, outros três automóveis de luxo,
28 caminhonetes e outros veículos diversos -, três armas de fogo,
munições, considerável quantia em dinheiro, cheques e joias.
Investigações
O inquérito policial, conduzido pela Delegacia de Polícia Civil
em São Sebastião do Paraíso, tem como alvo crimes de lavagem de
dinheiro, organização criminosa e agiotagem, praticados em São Sebastião
do Paraíso, Passos, Piumhi, Guaxupé e Guaranésia.
Em 2021 a Polícia Civil constatou o crescimento patrimonial
desproporcional por parte de um grupo de empresários que atuam como
lojistas de veículos populares e de luxo. Durante o inquérito policial, a
Justiça autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos
suspeitos, sendo verificado pela PCMG a incompatibilidade entre os
ganhos lícitos declarados pelos investigados com o patrimônio milionário
que ostentam.
De acordo com o delegado Rafael Gomes, que coordena a
investigação, alguns funcionários dos estabelecimentos foram
identificados como supostos “laranjas” do grupo. “Eles possuíam veículos
registrados em seus nomes que ultrapassam consideravelmente a
capacidade de suas rendas, além da constatação de transações financeiras
suspeitas entre os empresários, funcionários e alguns familiares”,
revelou.
Apenas em veículos registrados em nome dos suspeitos, o valor
ultrapassa a quantia de R$ 16 milhões, sendo grande parte destes
veículos registrados em nome de funcionários, supostos “laranjas”.
“Além dos veículos, diversos bens imóveis foram adquiridos com
valores de origem suspeita”, observa Gomes. “Outro ponto de destaque das
investigações demonstrou que diversas supostas vendas de veículos
divulgadas pelos suspeitos foram simuladas, não ocorrendo de fato”,
completou.
Lavagem em cadeia
Os indícios colhidos pela Polícia Civil apontam que os
investigados teriam recebido aportes financeiros que alavancaram os
negócios, valores de origem aparentemente ilícita. “Para dar aparência
de lícitos, os valores foram ‘branqueados’, estabelecendo-se o que se
conhece como “lavagem em cadeia”, tendo origem no município paulista de
Ribeirão Preto e continuidade no interior de Minas”, detalha Rafael
Gomes.
Relatórios requisitados pela PCMG ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf) demonstraram vínculo financeiro suspeito
entre os empresários que atuam no Sudoeste de Minas com empresa do mesmo
ramo, de Ribeirão Preto (SP), cujos responsáveis são investigados por
lavagem de dinheiro.
“O trabalho de hoje retrata o empenho e a qualidade técnica do
trabalho da Polícia Civil, sendo uma relevante resposta à sociedade e um
sério golpe contra a criminalidade”, concluiu Gomes.
A operação Midas mobilizou mais de 150 policiais civis de todo o
18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas, e contou com o
apoio da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e da Coordenação
Aerotática (CAT) da PCMG.
Fonte: PCMG
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Operação Midas: Polícia Civil prende 11 pessoas e recupera R$ 60 milhões
Reviewed by INOVA PASSOS
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setembro 19, 2024
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